Stammdaten
- Name
- Francesco Verdi
- Wohnort
- Datteln
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Roßheidestr. 217, 45968 Gladbeck · HRB 16978
Gelöscht
Stimbergstraße 175, 45739 Oer-Erkenschwick · HRB 9244
Aktiv
Mendelssohnstraße 10, 40233 Düsseldorf · HRB 99262
Aktiv
Werstener Dorfstraße 21, 40591 Düsseldorf · HRB 99716
In Liquidation
Bonnerstraße 12, 51379 Leverkusen · HRB 107654
Aktiv
Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt am Main · HRB 127744
In Liquidation
Castroper Straße 326, 45711 Datteln · HRB 9565
Gelöscht
Werstener Dorfstraße 21, 40591 Düsseldorf · HRB 99677
Aktiv
Bonnerstraße 12, 51379 Leverkusen · HRB 110493
Gelöscht