Stammdaten
- Name
- Francesco Piezzo
- Wohnort
- Halver
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Barmer Straße 60, 42899 Remscheid · HRB 28708
Aktiv
Barmer Straße 60, 42899 Remscheid · HRB 28558
In Liquidation
Barmer Straße 60, 42899 Remscheid · HRB 22650
Aktiv
Düsseldorfer Straße 157, 40545 Düsseldorf · HRB 84517
Aktiv
Halverscheid 16, 58553 Halver · HRB 28511
Gelöscht
Römer Straße 24, 58332 Schwelm · HRB 13618
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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