Stammdaten
- Name
- Francesco de Meo
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Oberlindau 5, 60323 Frankfurt am Main · HRB 135290
Aktiv
Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt am Main · HRB 124341
Zuordnung 80 %Aktiv
Melchendorfer Straße 1, 99096 Erfurt · HRB 507111
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Markt 16a, 32312 Lübbecke · HRB 7568
Zuordnung 50 %Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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