Stammdaten
- Name
- Fotini Zafiri
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Klingelhöferstr.4, 10785 Berlin · HRB 42247
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Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 84676
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte Partnergesellschaft, Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 122023
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c/o Marriott Hotel Holding GmbH, Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 14120
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Frankfurter Straße 10-14, 65760 Eschborn · HRB 39855
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 156839
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Klingelhöferstr. 4, 10785 Berlin · HRB 91468
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c/o Rechtsanwälte Jung & Schleicher, Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 156851
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Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 100982
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 154890
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft mbB, Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 88919
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 122374
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Klingelhöferstr. 4, 10785 Berlin · HRB 100132
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbB, Klingelhöferstraße 4, 10785 Berlin · HRB 205422
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c/o Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Klingelhöferstr. 4, 10785 Berlin · HRB 94314
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