Stammdaten
- Name
- Florian Wagner
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Eichsfelderstraße 27, 40595 Düsseldorf · HRB 82146
In Liquidation
Waltherstr. 49 - 51 (Halle 10), 51069 Köln · HRB 89291
Gelöscht
Schanzenstraße 6-20, Kupferzug 5.7, 51063 Köln · HRB 73841
In Liquidation
Waltherstr. 49-51, Halle 10, 51069 Köln · HRB 92454
In Liquidation
Römerweg 14, 78727 Oberndorf am Neckar · HRB 733595
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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