Stammdaten
- Name
- Florian Swoboda
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Auf der Schanz 138, 97076 Würzburg · HRB 11046
Aktiv
c/o Felix Swoboda, Alte Potsdamer Straße 11, 10785 Berlin · HRB 158031
Aktiv
c/o Swoboda, Alte Potsdamer Straße 11, 10785 Berlin · HRB 236196
Aktiv
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin · HRB 180137
Gelöscht
c/o Swoboda, Alte Potsdamer Straße 11, 10785 Berlin · HRB 198982
Aktiv
c/o Swoboda, Alte Potsdamer Straße 11, 10785 Berlin · HRB 190988
Aktiv
c/o Swoboda, Alte Potsdamer Straße 11, 10785 Berlin · HRB 205987
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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