Stammdaten
- Name
- Florian Schneider
- Wohnort
- Jever
- Jahrgang
- 2002
- Alter
- 23–24 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Alter Markt 10, 26441 Jever · HRB 220112
Gelöscht
Alter Markt 10, 26441 Jever · HRB 221077
Gelöscht
Alter Markt 10, 26441 Jever · HRB 220535
Aktiv
Telgter Str. 16, 48324 Sendenhorst · HRB 23025
Zuordnung 80 %Aktiv
Telgter Str. 16, 48324 Sendenhorst · HRB 23275
Zuordnung 80 %Aktiv
Telgter Str. 16, 48324 Sendenhorst · HRB 23085
Zuordnung 80 %Aktiv