Stammdaten
- Name
- Florian Schmitt
- Wohnort
- Fulda
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Pettenkoferstraße 22, 80336 München · HRB 269508
Aktiv
Rangstraße, 36043 Fulda · HRB 7522
Aktiv
Rangstraße 39, 36043 Fulda · HRB 7310
Aktiv
Johannes-Kepler-Straße 14, 55129 Mainz · HRB 8385
Aktiv
Rangstr. 39, 36043 Fulda · HRB 6628
Aktiv
Rangstraße 39, 36043 Fulda · HRB 7313
Aktiv
Rangstraße 39, 36043 Fulda · HRB 7451
Aktiv
Rangstraße 39, 36043 Fulda · HRB 6952
Aktiv
Johannes-Kepler-Straße 14, 55129 Mainz · HRB 3983
Aktiv
Johannes-Kepler-Straße 14, 55129 Mainz · HRB 4486
Aktiv
Rangstraße 39, 36043 Fulda · HRB 7195
Gelöscht
Johannes-Kepler-Straße 14, 55129 Mainz · HRB 1721
Aktiv
VR 1236
Aktiv
Johannes-Kepler-Str. 14, 55129 Mainz · HRB 8515
Aktiv
Pettenkoferstraße 22, 80336 München · HRB 54028
Aktiv
Pettenkoferstraße 22, 80336 München · HRB 309464
Zuordnung 80 %Aktiv
JohannesKeplerStraße 14, 55129 Mainz · HRB 8042
Zuordnung 80 %Gelöscht
Pettenkofer Straße 22, 80336 München · HRB 9182
Zuordnung 80 %Gelöscht