Stammdaten
- Name
- Florian Reich
- Wohnort
- Borgholzhausen
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Clever Schlucht 6, 33829 Borgholzhausen · HRB 13342
Aktiv
Lichtenmoor 33, 31622 Heemsen · HRB 211347
Aktiv
Niederesch 24, 49214 Bad Rothenfelde · HRB 202192
Aktiv
Bergstraße 61, 49152 Bad Essen · HRB 218059
Aktiv
Bergstraße 61, 49152 Bad Essen · HRB 216028
Aktiv
Münsterstraße 88, 49186 Bad Iburg · HRB 208486
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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