Stammdaten
- Name
- Florian Kretz
- Wohnort
- Rheine
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Osnabrücker Str. 233 - 235, 48429 Rheine · HRB 13325
Gelöscht
Osnabrücker Str. 233 - 235, 48429 Rheine · HRB 12566
Aktiv
Osnabrücker Str. 233-235, 48429 Rheine · HRB 13300
Aktiv
Osnabrücker Straße 233 - 235, 48429 Rheine · HRB 12537
Aktiv
Osnabrücker Straße 233, 48429 Rheine · HRB 13810
Aktiv
Osnabrücker Straße 233-235, 48429 Rheine · HRB 11057
Aktiv
VR 200042
Aktiv
Osnabrücker Straße 233 - 235, 48429 Rheine · HRA 7638
Aktiv
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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