Stammdaten
- Name
- Florian Johannes Schiffer
- Wohnort
- Raubling
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kellerstr. 7 a, 83022 Rosenheim · HRB 25836
Aktiv
Kellerstr. 7 a, 83022 Rosenheim · HRB 29993
Aktiv
Rufstraße 21a, 83064 Raubling · HRB 31184
Aktiv
Weyerhofstraße 50, 47803 Krefeld · HRB 17397
Aktiv
Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln · HRB 119628
Aktiv
Grubholzer Str. 12, 83026 Rosenheim · HRB 27921
Aktiv
Wiesenleite 10, 83308 Trostberg · HRB 32753
Zuordnung 80 %Aktiv