Stammdaten
- Name
- Florian Halama
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Alter Hof 5 c/o Riverside Europe Partners GmbH, 80331 München · HRB 283826
Aktiv
Draisstraße 23, 76461 Muggensturm · HRB 749249
Aktiv
Alter Hof 5, c/o Riverside Europe Partners GmbH, 80331 München · HRB 282443
Aktiv
Draisstraße 23, 76461 Muggensturm · HRB 749527
Aktiv
Erich-Kästner-Str. 28, c/o Halama Florian, 80796 München · HRB 282504
Aktiv
Nymphenburger Str. 6 g, 80335 München · GsR 1788
Aktiv
Alter Hof 5, c/o Riverside Europe Partners GmbH, 80331 München · HRB 248673
Aktiv
Gutenbergring 1-5, 22848 Norderstedt · HRB 250282
Zuordnung 80 %Gelöscht