Stammdaten
- Name
- Florian Hainke
- Unternehmen
- 11, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Huestr. 21-23, 44787 Bochum · HRB 18395
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.12.2022
Huestr. 21-23, 44787 Bochum · HRB 18674
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.01.2023
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.04.2017
Huestr. 21 - 23, 44787 Bochum · HRB 11320
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.03.2022
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln · HRB 58275
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2021
Huestr. 21-23, 44787 Bochum · HRB 445
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.12.2022
Prokurist5 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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