Stammdaten
- Name
- Florian Furkes
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
c/o Immo Club, Nürnberger Straße 45a, 10789 Berlin · HRB 246860
Aktiv
c/o BLP Investments GmbH, Reichsstraße 12, 14052 Berlin · GsR 519
Aktiv
Kurfürstenstraße 35, 10785 Berlin · HRB 175122
Aktiv
c/o Immo Club GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 45A, 10789 Berlin · HRB 180136
Aktiv
Berliner Allee 4, 16348 Wandlitz · HRB 169832
Aktiv
c/o Immo Club GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 45 a, 10789 Berlin · HRB 247490
Aktiv
c/o Immo Club GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 45 A, 10789 Berlin · HRA 55201
Aktiv
c/o Immo Club GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 45 A, 10789 Berlin · HRB 13541
Aktiv
VR 28076
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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