Stammdaten
- Name
- Florian Frey
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin · HRB 179951
In Liquidation
c/o Florian Frey, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin · HRB 223104
Aktiv
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin · HRB 217186
Aktiv
Löffelstraße 44, 70597 Stuttgart · HRB 793587
Aktiv
Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin · HRB 263144
Aktiv
Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin · HRB 189319
Aktiv
Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin · HRB 122393
Aktiv
Tucholskystraße 18/20, 10117 Berlin · HRB 76386
In Liquidation
c/o Florian Frey, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin · HRB 178395
Aktiv
Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin · HRB 166008
In Liquidation