Stammdaten
- Name
- Florian Dietz
- Wohnort
- Mainz
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Burgstraße 25, 64625 Bensheim · HRB 99964
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 103998
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 102405
Gelöscht
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 102354
Aktiv
Burgstraße 25, 64625 Bensheim · HRB 95517
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 103974
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 103288
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 102400
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 102406
Gelöscht
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 103136
Aktiv
Darmstädter Straße 246, 64625 Bensheim · HRB 97524
Aktiv
HRB 85547
Zuordnung 80 %Aktiv