Stammdaten
- Name
- Florian Dausend
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 23 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
c/o Dr. Florian Dausend, Ölmühlweg 15H, 61462 Königstein im Taunus · HRB 94703
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 122867
Aktiv
c/o Dr. Florian Dausend, Ölmühlweg 15 H, 61462 Königstein im Taunus · HRB 135688
Aktiv
Ölmühlweg 15h, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11838
Aktiv
c/o Dr. Florian Dausend, Ölmühlweg 15 h, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11843
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am · HRB 122300
In Liquidation
c/o Dr. Florian Dausend, Ölmühlweg 15H, 61462 Königstein im Taunus · HRB 106352
Aktiv
Wächtersbacher Straße 89, 60386 Frankfurt am Main · HRB 118491
Aktiv
Friedrichstraße 52, 60323 Frankfurt am Main · HRB 128105
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 129989
Aktiv
c/o Dr. Florian Dausend, Ölmühlweg 15 h, 61462 Königstein im Taunus · HRB 136628
Aktiv
c/o Dr. Florian Dausend, Ölmühlweg 15 H, 61462 Königstein im Taunus · HRB 111262
Aktiv
Oktavianstraße 15a, 50968 Köln · HRB 98555
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48,, 60325 Frankfurt am Main · HRB 137330
Aktiv
c/o Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co. KG, Solo West, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 137031
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
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