Stammdaten
- Name
- Firas Alhalabieh
- Wohnort
- Oldenburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
HRB 217845
Aktiv
Am Pulverturm 65, 26133 Oldenburg · HRB 215859
Aktiv
Prinzessinweg 40, 26122 Oldenburg · HRB 216871
Aktiv
Leo-Trepp-Straße 5, 26121 Oldenburg · HRB 213849
Aktiv
Oldenburger Straße 229, 26203 Wardenburg · HRB 220118
Aktiv
Am Pulverturm 65, 26133 Oldenburg · HRB 216135
Aktiv
Kasinoplatz 3, 26122 Oldenburg · HRB 221135
Aktiv
Am Pulverturm 65, 26133 Oldenburg · HRB 221773
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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