Stammdaten
- Name
- Filmon Zerai
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Gänsheidestr. 26, 70184 Stuttgart · HRB 212741
Aktiv
Gänsheidestr. 26, 70184 Stuttgart · HRB 165013
Aktiv
Gänsheidestraße 26, 70184 Stuttgart · HRB 166743
Aktiv
Gänsheidestr. 26, 70184 Stuttgart · HRB 2306
Aktiv
Gänsheidestraße 26, 70184 Stuttgart · HRB 768312
Aktiv
Gänsheidestraße 26, 70184 Stuttgart · HRB 159077
Aktiv
Gänsheidestr. 26, 70184 Stuttgart · HRB 170919
Aktiv
Gänsheidestr. 26, 70184 Stuttgart · HRB 167770
Aktiv
Zweigniederlassung der unter der Firma PROGNOS AG in Basel / Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt, Schweiz unter der Nr. · HRB 87447
Aktiv