Stammdaten
- Name
- Filip Dames
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 29 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
c/o Filip Dames, Saarbrücker Straße 30, 10405 Berlin · GsR 2623
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 182269
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 190552
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 218247
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 237724
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 238712
Aktiv
c/o Filip Dames, Saarbrücker Straße 30, 10405 Berlin · HRB 168097
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 266956
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 199027
Aktiv
Saarbrücker Straße 30, 10405 Berlin · HRB 115744
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 202817
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 190619
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 167757
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · HRB 234710
Aktiv
Kommanditist15 Unternehmen
Details gesperrt
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