Stammdaten
- Name
- Ferhat Tari
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 182220
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 183451
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 182221
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 182606
Aktiv
Görlitzer Ring 2, 23879 Mölln · HRB 25507
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 182463
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 189255
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 188641
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 100, 22041 Hamburg · HRB 177169
Aktiv