Stammdaten
- Name
- Ferhat Hasan Yirik
- Wohnort
- Karlstein am Main
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 52463
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 52436
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 55604
In Liquidation
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 52466
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 52465
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 46500
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 50105
Aktiv
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · HRB 52470
Aktiv
Im Wingert 33, 63801 Kleinostheim · HRB 18278
Zuordnung 80 %Aktiv
Albert-Einstein-Straße 10, 63128 Dietzenbach · GsR 412
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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