Stammdaten
- Name
- Ferdinand von Fumetti
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Neuen Markt 9 E-F, 14467 Potsdam · HRB 40578
Aktiv
c/o Riversite Holding GmbH, Else-Lasker-Schüler-Straße 22, 10783 Berlin · HRB 269357
Aktiv
Siegward-Sprotte-Straße 17, 14469 Potsdam · HRB 40378
Aktiv
Else-Lasker-Schüler-Straße 22, 10783 Berlin · HRB 263766
Aktiv
Am Neuen Markt 9 E-F, 14467 Potsdam · HRB 40576
Aktiv
c/o R. Gmeiner, Fehrbelliner Straße 47, 10119 Berlin · HRB 180762
Aktiv
c/o R. Gmeiner, Fehrbelliner Straße 47, 10119 Berlin · HRB 220890
In Liquidation
Prokurist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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