Stammdaten
- Name
- Ferdinand Diedrich
- Wohnort
- Cloppenburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ecopark Allee 7, 49685 Emstek · HRB 214188
Aktiv
Hauptstraße 2, 19273 Darchau · GnR 160
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstraße 58, 16866 Gumtow OT Vehlow · HRB 13250
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenstraße 58, 16866 Gumtow OT Vehlow · HRB 9197
Zuordnung 80 %Aktiv
Raakower Weg 1, 17291 Nordwestuckermark OT Parmen · HRB 9778
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 4 a, 16540 Hohen Neuendorf · GnR 33
Zuordnung 80 %Aktiv