Stammdaten
- Name
- Felix Schmuck
- Wohnort
- Hummeltal
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Am Steinernen Kreuz 21, 96110 Scheßlitz · HRB 1986
Aktiv
HRB 27183
Aktiv
HRB 14426
Aktiv
HRB 5434
Aktiv
HRB 208469
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HRB 4355
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HRB 6014
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Am Steinernen Kreuz 21, 96110 Scheßlitz · HRB 32100
Aktiv
Am Steinernen Kreuz 21, 96110 Scheßlitz · HRB 22622
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HRB 6775
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HRB 250531
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HRB 4798
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HRB 6996
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HRB 5792
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