Stammdaten
- Name
- Felix Paul Heller
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Alte Straße 64, 94034 Passau · HRB 11424
Aktiv
Nimrodstr. 18, 82131 Gauting · HRB 256975
Aktiv
Nimrodstraße 18, 82131 Gauting · HRB 306484
Zuordnung 80 %Aktiv
Bad Höhenstadt 283, 94081 Fürstenzell · GsR 290
Zuordnung 80 %Aktiv