Stammdaten
- Name
- Felix Dierken
- Wohnort
- Goldenstedt
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Tiefer Weg 2, 49424 Goldenstedt · HRB 215787
Aktiv
Riesebusch 24, 23611 Bad Schwartau · HRB 20688
Aktiv
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg · HRB 172047
Aktiv
Tiefer Weg 2, 49424 Goldenstedt · HRB 220903
Aktiv
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg · HRB 172040
Aktiv
Am Meerbusch 25a, 49424 Goldenstedt · HRB 216558
Aktiv
Tiefer Weg 2, 49424 Goldenstedt · HRB 218333
Aktiv
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg · HRB 171892
Aktiv
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg · HRB 172041
Aktiv
Am Meerbusch 25a, 49424 Goldenstedt · HRB 215732
Aktiv
Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg · HRB 172024
Aktiv
Pfalzburger Straße 42, 10717 Berlin · HRB 224020
Aktiv
Am Meerbusch 25a, 49424 Goldenstedt · HRB 214564
Aktiv
Tiefer Weg 2, 49424 Goldenstedt · HRB 214530
Aktiv
Tiefer Weg 2, 49424 Goldenstedt · HRB 204962
Aktiv