Stammdaten
- Name
- Felix Bumm
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hofer Str. 37, 95197 Schauenstein · HRB 4206
Aktiv
Dachauer Str. 42, 80335 München · HRB 236080
Aktiv
Mühlstraße 5, 82418 Murnau am Staffelsee · HRB 215265
Aktiv
Raiffeisenstraße 28-32, 49124 Georgsmarienhütte · HRB 213206
Zuordnung 80 %Aktiv
Großhandelsring 4 a, 49084 Osnabrück · HRB 18807
Zuordnung 80 %Aktiv