Stammdaten
- Name
- Felix Bernemann
- Wohnort
- Recklinghausen
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Klosterstraße 13, 45711 Datteln · HRB 9621
Aktiv
Kühlstraße 7, 45659 Recklinghausen · HRB 8499
Aktiv
Klosterstraße 13, 45711 Datteln · HRB 9651
Aktiv
Kühlstraße 7, 45659 Recklinghausen · GsR 57
Aktiv
Kühlstraße 7, 45659 Recklinghausen · HRB 9334
Gelöscht
Kühlstraße 7, 45659 Recklinghausen · HRB 8513
Aktiv
Kühlstraße 7, 45659 Recklinghausen · GsR 13
Aktiv
Rudolf-Diesel-Straße 51, 59399 Olfen · HRB 21739
Aktiv
Klosterstraße 13, 45711 Datteln · HRB 7895
Aktiv
Klosterstraße 13, 45711 Datteln · HRB 7802
Zuordnung 90 %Aktiv
Zimmermannstraße 11, 59399 Olfen · HRB 23112
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Kanal 103, 45768 Marl · HRB 12836
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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