Stammdaten
- Name
- Felix Alt
- Wohnort
- Rheine
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Wildwechsel 8, 51109 Köln · HRB 115028
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 112016
Aktiv
Am Wildwechsel 8, 51109 Köln · HRB 114197
Aktiv
Malteserweg 1, 51465 Bergisch Gladbach · HRB 107964
Aktiv
Am Wildwechsel 8, 51109 Köln · HRB 104222
Aktiv
Holsterfeld 29, 48499 Salzbergen · HRA 205744
Aktiv