Stammdaten
- Name
- Federico Gassama
- Wohnort
- Como
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Benrather Straße 35, 42115 Wuppertal · HRB 27581
In Liquidation
Rahel-Hirsch-Straße 10, 10557 Berlin · HRB 261007
In Liquidation
Kochhannstraße 6, 10249 Berlin · HRB 255691
Aktiv
Kochhannstraße 6, 10249 Berlin · HRB 255009
Aktiv
Eupener Straße 22, 52066 Aachen · HRB 25742
Aktiv
Rosa-Luxemburg-Damm 1, 15366 Neuenhagen bei Berlin · HRB 17812
Aktiv
Cosimastraße 121, 81925 München · HRB 33955
Zuordnung 80 %Aktiv
Cosimastraße 121, 81925 München · HRB 24864
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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