Stammdaten
- Name
- Fazli Keskin
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 28 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 88557
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 82901
In Liquidation
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 91457
Aktiv
Römerstraße 1, 58332 Schwelm · GsR 170
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108500
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 77478
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 77443
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 106430
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim · HRB 77435
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 106065
Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 110888
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 110857
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist13 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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