Stammdaten
- Name
- Faton Seferi
- Wohnort
- Augsburg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gögginger Straße 91, 86199 Augsburg · HRB 37115
Aktiv
Philippine-Welser-Straße 4, 86150 Augsburg · HRB 35282
Aktiv
Philippine-Welser-Straße 4, 86150 Augsburg · HRB 38376
Aktiv
Philippine-Welser-Straße 4, 86150 Augsburg · HRB 38830
Aktiv
Philippine-Welser-Straße 4, 86150 Augsburg · HRB 38303
Aktiv
Josef-Felder-Straße 64, 86199 Augsburg · GsR 258
Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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