Stammdaten
- Name
- Fathey Balaom
- Wohnort
- Wardenburg- OT. Tungeln
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Wasserstraße 32, 26169 Friesoythe · HRB 207369
Aktiv
Gerichtsstraße 14, 26169 Friesoythe · HRB 209947
Aktiv
Bürgermeister-Krose-Straße 5, 26169 Friesoythe · HRB 213813
Aktiv
Wasserstraße 32, 26169 Friesoythe · HRB 212274
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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