Stammdaten
- Name
- Farhad Khan
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Jüthornstraße 95, 22043 Hamburg · HRB 185471
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 132, 22041 Hamburg · GsR 1844
Aktiv
Jenfelder Straße 2, 22045 Hamburg · HRB 146940
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 132, 22041 Hamburg · HRB 179563
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 132, 22041 Hamburg · HRB 132042
Aktiv
Rheinsberger Str. 5, 16909 Wittstock · HRB 4233
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 132, 22041 Hamburg · HRB 133774
Aktiv
Wandsbeker Zollstraße 132, 22041 Hamburg · HRB 133955
Aktiv
Steinbeker Marktstraße 88, 22117 Hamburg · HRB 174707
Aktiv