Stammdaten
- Name
- Fardad Shirvani
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Bajuwarenring 12a, 82041 Oberhaching · HRB 217671
In Liquidation
Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching · HRB 226133
Aktiv
Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching · HRB 220125
Aktiv
Burgstr. 12, 80331 München · HRB 272844
Aktiv
Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching · HRB 222095
Aktiv
Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching · HRB 221156
Aktiv
Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching · HRB 217670
Aktiv
Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching · HRB 223315
Aktiv
Bajuwarenring 3, 82041 Oberhaching · HRB 76972
Aktiv
Bajuwarenring 12a, 82041 Oberhaching · HRB 224665
Aktiv
Burgstr. 12, 80331 München · HRB 244807
Aktiv
Burgstraße 12, c/o WP/StB Rainer Merthan, 80331 München · HRB 266856
Aktiv
HRB 218041
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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