Stammdaten
- Name
- Fan Yu
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg · HRB 86753
Aktiv
Julienstraße 3, c/o Optitax Wirtschaftstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, 22761 Hamburg · HRB 158372
Aktiv
Siemensstr. 1a, 85716 Unterschleißheim · HRB 258886
Aktiv
Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main · HRB 114994
Aktiv
Thomas-Wimmer-Ring 3, 80539 München · HRB 218591
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Siemensstr. 1A, 85716 Unterschleißheim · HRB 282505
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