Stammdaten
- Name
- Falko Derwald
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 32 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 35244
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 36968
Aktiv
Walter-Bruch-Straße 9, 44263 Dortmund · HRB 21098
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 36485
Aktiv
Walter-Bruch-Straße 9, 44263 Dortmund · HRB 3928
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 21351
Aktiv
Walter-Bruch-Straße 9, 44263 Dortmund · HRB 18946
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · GsR 216
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 14495
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 34052
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 34826
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 36466
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 13752
Aktiv
Am Luftschacht 20, 45307 Essen · HRB 19003
Aktiv
Walter-Bruch-Str. 9, 44263 Dortmund · HRB 18945
Aktiv
Walter-Bruch-Straße 9, 44263 Dortmund · HRB 36651
Aktiv
Walter-Bruch-Straße 9, 44263 Dortmund · HRB 13166
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist13 Unternehmen
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