Stammdaten
- Name
- Falk Simon Schäfers
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 134056
Aktiv
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 134062
Aktiv
Bötzowstraße 7, 10407 Berlin · HRB 222445
Aktiv
c/o Collective Ventures GmbH, Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · GsR 2441
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c/o Collective Ventures GmbH, Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · GsR 2232
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Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 58865
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c/o Collective Ventures GmbH, Ulmenstraße 37 - 39, 60325 Frankfurt am Main · GsR 2416
Aktiv
c/o Collective Ventures GmbH, Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · GsR 2415
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Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main · HRB 135850
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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