Stammdaten
- Name
- Falk Siegmundt
- Wohnort
- Dubai
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Brunnenstraße 82, 07580 Ronneburg · HRB 736596
In Liquidation
Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf · HRB 230805
In Liquidation
Zur Schmiede 8, 88299 Leutkirch im Allgäu · HRB 737620
In Liquidation
Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf · HRB 32290
Gelöscht
Brunnenstraße 82, 07580 Ronneburg · HRB 236583
In Liquidation
Zur Schmiede 8, 88299 Leutkirch · HRB 232124
In Liquidation
Am Park 4, 10785 Berlin · HRB 205554
In Liquidation
Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf · HRB 233258
In Liquidation
Ruhlsdorfer Straße 95, 14532 Stahnsdorf · HRB 193546
In Liquidation
Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin · HRB 231244
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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