Stammdaten
- Name
- Falk Holtmann
- Wohnort
- Worpswede
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Kleine Waagestraße 1, 28195 Bremen · HRB 122442
Aktiv
Zeissstr. 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 122132
Aktiv
Großer Grasbrook 9, 20457 Hamburg · HRB 105315
Aktiv
Zeisstraße 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 219429
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 219238
Aktiv
Zeisstr. 1, 49733 Haren · HRB 210622
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren · HRB 210631
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 218783
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren · HRB 210613
Gelöscht
Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen · HRB 35963
Aktiv
Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen · HRB 35965
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 203641
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren · HRB 28786
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 218742
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 203646
Aktiv
Zeissstraße 1, 49733 Haren (Ems) · HRB 221138
Zuordnung 80 %Aktiv