Stammdaten
- Name
- Faik Burnic
- Wohnort
- Beckum
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 8723
Aktiv
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 7523
Aktiv
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 8576
Aktiv
Pickardstraße 3, 66346 Püttlingen · HRB 8443
Zuordnung 80 %Gelöscht
Am Hofgarten 5, 57489 Drolshagen · HRB 5928
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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