Stammdaten
- Name
- Fahim Halamzie
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kettwiger Straße 23, 45127 Essen · HRB 735309
Aktiv
Kettwiger Straße 23, 45127 Essen · HRB 32155
Aktiv
Kettwiger Straße 23, 45127 Essen · HRB 13714
Aktiv
Lindenstraße 14, 50674 Köln · HRB 42263
Aktiv
Heinrichstraße 67, 44805 Bochum · HRB 18809
Aktiv
Hordeler Straße 110, 44651 Herne · HRB 13701
Aktiv
HRB 41494
Aktiv