Stammdaten
- Name
- Fabrizio Silvio Capocefalo
- Wohnort
- Sauerlach
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Otterloher Straße 5a, 82054 Sauerlach · HRB 240827
Aktiv
Otterloher Str. 5 a, 82054 Sauerlach · HRB 272186
In Liquidation
Karwendelstraße 11b, 82024 Taufkirchen · HRB 210464
Aktiv
Karwendelstraße 11 b, 82024 Taufkirchen · HRB 266670
Zuordnung 80 %Aktiv