Stammdaten
- Name
- Fabio Perlungo
- Wohnort
- Saarlouis
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Mainzer Straße 48, 66121 Saarbrücken · HRB 105920
Aktiv
Lessingstraße 30b, 66121 Saarbrücken · HRB 109691
Aktiv
Wilhelminenhofstraße 92, 12459 Berlin · HRB 110151
Gelöscht
Mainzer Straße 48, 66121 Saarbrücken · HRB 101287
Aktiv
c/o Christos Dramè, Rheingaustraße 27, 12161 Berlin · HRB 282342
Zuordnung 80 %Aktiv