Stammdaten
- Name
- Fabio Nelle
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Käthestraße 9, 13467 Berlin · HRB 9171
Aktiv
Käthestraße 9, 13467 Berlin · HRB 105984
Aktiv
Käthestraße 9, 13467 Berlin · HRB 115692
Aktiv
Rüdesheimer Str. 22, 13465 Berlin · HRB 86704
Aktiv
Käthestraße 9, 13467 Berlin · HRB 11855
Aktiv
Rüdesheimer Straße 22, 13465 Berlin · HRB 94387
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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