Stammdaten
- Name
- Fabio Morandi
- Wohnort
- Mailand
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karl-Ferdinand-Braun-Straße 9, 71522 Backnang · HRB 799623
Aktiv
HewlettPackardStraße 1/1, 71083 Herrenberg · HRB 726820
Aktiv
c/o Mutares SE & Co. KGaA, Neue Mainzer Straße 82, 60311 Frankfurt am Main · HRB 131132
Aktiv
Salzdahlumer Str. 196/Gebäude 1 A, 38126 Braunschweig · HRB 211659
Aktiv
KarlFerdinandBraunStraße 9, 71522 Backnang · HRB 291488
Gelöscht
Grundweg 4, 65428 Rüsselsheim · HRB 53925
Zuordnung 80 %Aktiv