Stammdaten
- Name
- Fabian Tscheu
- Wohnort
- Norderstedt
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schleikamp 14, 22851 Norderstedt · HRB 22390
Aktiv
Schleikamp 14, 22851 Norderstedt · HRB 153179
Aktiv
Borgfelder Heerstraße 57B, 28357 Bremen · HRB 40627
Aktiv
Schleikamp 14, 22851 Norderstedt · HRB 157206
Aktiv
Schleikamp 14, 22851 Norderstedt · HRB 19873
Aktiv
Pestalozzistraße 25, 22305 Hamburg · HRB 178981
In Liquidation
Borgfelder Heerstraße 57B, 28357 Bremen · HRB 41334
Aktiv
Pestalozzistraße 25, 22305 Hamburg · HRB 178965
In Liquidation