Stammdaten
- Name
- Fabian Thelen
- Wohnort
- Nettetal
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Frenkenweg 8, 41334 Nettetal · HRB 17423
Aktiv
Scheurenstr. 24-26, 40215 Düsseldorf · HRB 38456
Aktiv
An der Landwehr 19, 41334 Nettetal · HRB 8593
Aktiv
May 15, 41334 Nettetal · HRB 8534
Aktiv
Aktiv
Auf der Kurt 3, 41334 Nettetal · HRB 21504
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer