Stammdaten
- Name
- Fabian Spagna
- Wohnort
- Inning am Ammersee
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Possartstr. 9, 81679 München · HRB 294369
Aktiv
Possartstr. 9, 81679 München · HRB 206884
Aktiv
Possartstraße 9, 81679 München · HRB 245132
Aktiv
Possartstr. 9, 81679 München · HRB 261627
Aktiv
Possartstraße 9, 81679 München · HRB 244580
Aktiv
Stephansplatz 10, 20354 Hamburg · HRB 96115
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist1 Unternehmen
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